2022年7月13日,反诈中心接中国银行昭通市昭阳支行“断卡”线索,局领导高度重视,立即组织侦查,在市局刑侦支队大力支持下,进行了大量深入研判分析、数据比对、银行卡关联信息、调取银行监控视频开展比对等工作,发现以张某满(男,33岁,昭阳区永丰镇人)为首的团伙,为外省籍涉诈人员实施电信网络诈骗违法犯罪进行跑分洗钱,目前单项流水已达40万余元。7月29日,经周密部署,反诈中心联合刑侦大队、永丰派出所在昭阳区永丰镇组织抓捕,抓获张某满、李某梅等10名犯罪嫌疑人,扣押手机1部,成功打掉一个“收卡、跑分”团伙。目前,犯罪嫌疑人张某满因涉嫌帮助信息网络犯罪活动案已刑事拘留,李某梅(女,33岁,永丰镇人)因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已取保候审,犯罪嫌疑人邱某勇(男,41岁,永丰镇人)、丁某先(男,55岁,永丰镇人)、金某志(男,55岁,永丰镇人)等8人作其他处理,案件正在进一步深挖侦办中。
7月29日,反诈中心对公安部推送线索开展核查研判时发现,马某旭(男,汉族,25岁,昭阳区布嘎乡)将本人银行卡出租给涉诈人员,转移涉诈资金达30余万元,经反诈中心联合土城派出所开展工作,犯罪嫌疑人马某旭主动到案配合案侦工作。目前,马某旭因涉嫌帮助信息网络犯罪活动案已取保候审。